Venezuela: Fiscal General ordena detener a empresarios por desfalco de $49 millones

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó la detención de ocho dueños de empresas acusados por la presunta comisión de delitos de desfalco, obtención fraudulenta de divisas preferenciales, sobrevaloración de mercancía y asociación para delinquir.

A los ocho ciudadanos con órdenes de aprehensión se les vincula con el desfalco de 49 millones de dólares, a través de las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, pertenecientes al grupo empresarial García Armas.

Las solicitudes de detención, acordadas con el Tribunal 50º de Control del Área Metropolitana de Caracas, fueron libradas contra Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero y Domingo García Cámara, quienes contribuyeron al fraude contra la nación mediante la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones.

El Fiscal General sigue en la lucha contra la corrupción y el fraude. Foto: AVN

Asociaciones de vieja data

El Fiscal General detalló que Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, expropiadas por incurrir en irregularidades, se asociaron entre los años 2005 y 2010 con las empresas Benipaula S.A y MSM S.A, creadas en Chile, para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio.

«La máxima accionista de ambas empresas, Marlene Loreto Beriestain Hernádez, reconoció durante un proceso judicial realizado en Chile haber creado las empresas por instrucciones de Serafín García, uno de los líderes del grupo García Armas», agregó en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

Ante ello, en octubre de 2017, Beriestain Hernández fue sentenciada, junto a dos contadores de ambas empresas, con penas de cinco años de prisión y una multa de 30 millones de pesos chilenos, equivalente a 50 mil dólares, por la comisión de delitos tributarios entre 2006 y 2010.

La sentencia, continuó Saab, derivó en el desarrollo de investigaciones similares en el país, cuyo resultado desveló, según una primera evaluación en el extinto Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), la apropiación de 42.657.351 dólares en importaciones con sobreprecio por parte de Alimentos Frisa; mientras que Frigorífico Ordaz cobró 6.250.548 dólares producto de mercancías que nunca llegaron.

«Algunos rubros alcanzaron la cifra de hasta 1.375% de sobreprecio», puntualizó.

Balance del desfalco

Los fraudes contra la nación comenzaron con la creación de la extinta Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi), en la que participaron grandes, medianos y pequeños empresarios (los que se llevaron la torta mayoritaria), en coordinación con organismos del Estado, hasta los ciudadanos que, aunque no disponían de recursos, se prestaban a vender sus cupos y se quedaban con parte de la asignación de divisas.

La venta de cupo Cavidi era una práctica generalizada en la población. Foto: Archivo

Hay sancionados por los casos de la venta de cupos o viajeros que no hacían los viajes, sino que entregaban las tarjetas de crédito a terceros, para que obtuvieran los dólares en el exterior, mediante operaciones fraudulentas, cuando existía Cadivi, hasta hace 10 años (después fue sustituida por Cencoex).

Las conclusiones de la investigación sobre el fraude importador, anunciadas por el Fiscal venezolano hoy, forman parte de las acciones judiciales adelantadas por el Ministerio Público ante la trama de corrupción Cadivi-Cencoex, cuyo número de detenidos ascendía a 21 personas, previo al anuncio de las nuevas órdenes de aprehensión.

En paralelo, se han ocupado 25 empresas, mientras que otras 100 mantienen averiguaciones en curso mediante investigaciones relacionadas a delitos de fraude.

«El Ministerio Público no cesa, no toma tregua, va a continuar hasta el final, siempre buscando hacer la justicia que quiere el pueblo de Venezuela. El Ministerio Público asume la lucha anticorrupción como su base principal, fundamental de una línea de acción judicial que va en contra de la impunidad y que busca sentar un precedente de decencia en el país», dijo.