Socios de Bankman-Fried se declaran culpables de fraude por el caso FTX

Dos asociados de Sam Bankman-Fried se declararon culpables de cargos penales relacionados con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX y están ayudando a los investigadores con sus investigaciones.

Las noticias de los cargos, las declaraciones de culpabilidad y la cooperación de la pareja con la investigación solo se anunciaron una vez que el cofundador de FTX estaba en un avión a los EE. UU. desde las Bahamas después de que accedió a la extradición voluntaria para responder a los cargos relacionados con su papel en el intercambio. El avión aterrizó en Nueva York a las 22:00 hora local.

Carolyn Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, una empresa comercial iniciada por Bankman-Fried, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de los cargos «relacionados con su papel en el fraude que contribuyó al colapso de FTX», EE. UU. dijo el abogado Damian Williams el miércoles por la noche.

Los cargos penales se combinaron con cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., acusando a Ellison y Wang, así como a Sam Bankman-Fried, de violaciones de valores relacionadas con la criptomoneda interna «FTT» del grupo.

Según la demanda de la SEC, entre 2019 y 2022, Ellison, «bajo la dirección de Bankman-Fried», promovió el esquema manipulando el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio emitido por FTX, al comprar grandes cantidades en el mercado abierto para apuntala su precio. FTT sirvió como garantía para préstamos no revelados de FTX de los activos de sus clientes a Alameda, propiedad de Wang y Bankman-Fried.

La denuncia subraya la imagen dada por múltiples investigaciones de un estrecho vínculo entre Alameda, que no tenía inversionistas externos, y FTX. Las dos compañías compartían cuentas bancarias y miembros clave del personal, mezclaban fondos y, en última instancia, ambas estaban bajo el control directo de Bankman-Fried, según la denuncia, a pesar de la autoridad nominal de Ellison, su ex novia.

FTX adelantó en secreto a Alameda «una ‘línea de crédito’ virtualmente ilimitada financiada por los clientes de la plataforma», dice la SEC, a pesar de asegurar a los inversores y depositantes que tenía «medidas de riesgo automatizadas sofisticadas» que evitarían que cualquier operación individual perdiera los fondos de los clientes. La línea de crédito ilimitada aseguró que cuando las apuestas de Alameda dieron sus frutos, se beneficiaron, pero cuando fracasaron, fueron los clientes de FTX los que finalmente perdieron.

La denuncia también alegó que Wang creó el código de software de FTX que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX, y Ellison usó fondos de clientes de FTX malversados ​​para la actividad comercial de Alameda. Bankman-Fried ha rechazado previamente las acusaciones de una «puerta trasera» secreta en el software de FTX al señalar que «ni siquiera sabía codificar».

Si la demanda de la SEC se confirma en los tribunales, es probable que tenga ramificaciones para la criptoindustria más allá de FTX. Como parte de su caso legal, la SEC argumenta que FTT, creado por FTX con la promesa de que los tenedores compartirían las ganancias de la empresa, “fue ofrecido y vendido como un contrato de inversión y, por lo tanto, como un valor”.

«La información disponible públicamente llevó a los tenedores de FTT a esperar razonablemente compartir el crecimiento y las ganancias futuras de FTX, y de la apreciación del valor de FTT», dice la SEC, argumentando que la criptomoneda violaba las leyes de EE. UU. en torno a la emisión de valores sin licencia. Si el argumento se acepta en los tribunales, podría tener un impacto significativo en otras criptomonedas, que prosperan en la incertidumbre regulatoria en torno a su estatus legal.

Fuente: The Guardian