La Oficina Anticorrupción presentó la denuncia Imputan al expresidente Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito
Lo había pedido la Fiscalía Declaran «infundado» pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori El fiscal Domingo Pérez, a cargo del caso, pidió que se le revocara el régimen de comparecencia con restricciones que pesa sobre ella y se le impusiera esta medida
La acusación también va contra otras 41 personas Fiscalía de Perú pide 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori Es acusada de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para sufragar sus campañas electorales de 2011 y 2016
Consejo de Defensa del Estado incluye a esposa de ex comandante en jefe en querella por lavado de activos Según el CDE, Anita Pinochet habría “ocultado, disimulado y aprovechado” dineros provenientes de gastos reservados del Ejército, “con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos”.
Juan Miguel Fuente-Alba Ex comandante en jefe del Ejército será formalizado por lavado de activos “Dentro de las próximas semanas, vamos a hacer una solicitud. Hay que recordar que el delito de lavado de dinero es un delito que dice relación con maniobras posteriores al agotamiento o a la ejecución del delito previo, que en este caso es malversación de caudales públicos”, explicó el fiscal José Morales.
El constitucionalista Víctor García Toma a la agencia Sputnik Si Uruguay da asilo a Alan García asume que en Perú no hay estado de derecho En caso de que Montevideo decida otorgar el asilo, Lima estará obligado a otorgar el salvoconducto para que el exmandatario abandone el país
Supuestos sobornos entregados por Odebrecht Fiscalía de Perú imputa al expresidente Alan García por lavado de activos Confesiones de exejecutivos de la empresa constructora indican que habría recibido unos ocho millones de dólares por la construcción del Metro de Lima
Eduardo Durán es indagado por la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos Obispo evangélico dice que investigación en su contra por lavado de activos es «venganza política» El obispo evangélico Eduardo Durán definió como una “venganza política, fraguada ante las más altas autoridades del país”, la investigación en su contra por lavado de activos, la cual -a su juicio- tiene su origen en el Te Deum del año 2017, donde la Presidenta Michelle Bachelet recibió in situ las críticas de Durán por la ley […]
Por lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita Fraude en Carabineros: Realizan nueva audiencia de formalización contra 13 imputados Miguel Ángel Orellana, uno de los fiscales que investiga el caso, explicó que los implicados formaron parte de una asociación estructurada y jerárquica, en la que cada uno de ellos cumplía funciones específicas y concretas, cuyo objetivo era sustraer fondos públicos desde cuentas bancarias institucionales.
Pesquisas también incluyen a una treintena de personas cercanas al ex mandatario Perú: Fiscalía investiga al ex presidente Alan García por presunto lavado de activos La Fiscalía de Perú mantiene abierta desde hace dos meses una investigación preliminar al ex presidente Alan García por presunto lavado de activos desde 1990, cuando culminó su primer mandato presidencial, según informó este domingo el diario La República