El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) presentó una pesquisa catalogada como «Pandora Papers», que revela información sobre cuentas en paraísos fiscales en una revisión de 11,9 millones de documentos, en la que implica a altos dirigentes políticos.

«Basada en la filtración de archivos de paraísos fiscales más amplia de la historia, la investigación revela los tratos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en más de 90 países y territorios, incluidos 35 dirigentes de países» precisa el documento revelado.

El documento resalta que dentro de los archivos aparecen «embajadores, alcaldes y ministros, asesores presidenciales, generales y el gobernador de un banco central».

En la investigación se encuentran identificados 35 jefes y exjefes de Estado: 14 en América Latina, en particular, el chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Guillermo Lasso, y más de 330 altos cargos y políticos en 91 naciones.

Asimismo, aparecen el exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdullah II de Jordania; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, los cantantes Julio Iglesias y Shakira y el entrenador Pep Guardiola.

Personalidades que han sido propietarios de compañías secretas y fideicomisos, según Pandora Papers, incluyen además los primeros ministros de Costa de Marfil y la República Checa, los presidentes de Kenia y Gabón y los ex presidentes de El Salvador, Panamá, Paraguay y Honduras.

La ICIJ precisó que Estados Unidos se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para la riqueza oculta, aunque dicho país y sus aliados occidentales “condenan a los países más pequeños por permitir el flujo de dinero y activos vinculados a la corrupción y el crimen”.

Por su parte el expresidente ecuatoriano Rafael Correa precisó  desde su cuenta en Twitter  que a partir de datos como estos  “veremos quién es quién en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Sin paraísos fiscales, no existiría la corrupción de alto vuelo”, aseguró.

Piñera, Lasso y Abinader metidos en escándalo

Mandatarios de todo el mundo, entre ellos los de Chile, Ecuador y República Dominicana, son señalados de ocultación de activos en paraísos fiscales en los “Papeles de Pandora”.

El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicado este domingo sobre la base de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo en el que participaron más 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post, The Guardian y El País.

En el caso de Sebastián Piñera, presidente chileno, Ciper y LaBot revelan la compraventa en Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga al empresario Carlos Délano, “uno de sus amigos de la infancia”.

Según El País, siendo Piñera presidente, su familia vendió la empresa con un acta firmada en Chile por $14.000.000 y otra en Islas Vírgenes por $138.000.000.

Noticias SIN, señala al presidente dominicano, Luis Abinader, vinculado a dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar el cargo y El País. señala que las acciones de éstas eran “al portador”, “un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios”.

Sice que Abinader “se registró públicamente beneficiario en 2018” tras decretarse una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños y en 2020, Abinader declaró nueve sociedades offshore “que controlaba a través de un fideicomiso… y asegura que no tiene participación en la administración del mismo”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, según El Universo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró luego que el correísmo aprobó una ley que prohíbe a candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. Lasso “alega que llevó dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país”, cita El País.

Los Papeles de Pandora incluyen los nombres de otros 11 ex mandatarios latinoamericanos: Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá); César Gaviria y Andrés Pastrana (Colombia); Pedro Pablo Kuczynski (Perú); Porfirio Lobo (Honduras) y Horacio Cartes.(Paraguay).

(Con información de Últimas Noticias, EFE y Globovisión)

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