Pareja recibió por error $ 10,5 millones en criptomonedas y ahora enfrenta un juicio

Una mujer victoriana acusada de robo por un reembolso de criptomonedas erróneo de $ 10.5 millones fue puesta en libertad bajo fianza mientras espera el juicio, a pesar de las afirmaciones de que supuestamente intentó huir del país.

Thevamanogari Manivel y su pareja, Jatinder Singh, aparecieron por enlace de video desde la prisión en el tribunal de magistrados de Melbourne el martes cuando fueron juzgados por robo y otros cargos.

En mayo de 2021, Crypto.com tenía la intención de reembolsar a Manivel $ 100, pero le transfirieron por error $ 10,47 millones. La empresa no se dio cuenta del error hasta que se realizó una auditoría en diciembre.

Un trabajador en Bulgaria, que procesó el reembolso, había ingresado números incorrectos en una hoja de cálculo de Excel, dijo al tribunal Michi Chan Fores, oficial de cumplimiento de Crypto.com.

Una vez procesada, dijo que la solicitud de reembolso se envió a un proveedor de pagos en Australia, quien luego transfirió el dinero a la cuenta del Commonwealth Bank de Manivel.

La cuenta de Crypto.com estaba a nombre de Singh, pero es posible que la transferencia se haya enviado a la cuenta de Manivel cuando usó su tarjeta bancaria para comprar criptomonedas, escuchó el tribunal.

Singh supuestamente pensó que ganó el dinero después de recibir una notificación de la aplicación Crypto.com sobre una competencia. Esto también fue lo que le dijo a Manivel.

Sin embargo, Fores afirmó que no existía tal competencia y dijo que Crypto.com no enviaba notificaciones automáticas para informar a los usuarios sobre las ganancias de la competencia.

Supuestamente, el dinero se usó para comprar cuatro casas, mientras que $4 millones se transfirieron a una cuenta bancaria de Malasia. El resto pagó obsequios, vehículos, obras de arte y muebles, escuchó el tribunal.

Desde entonces, se ha devuelto la mayor parte del dinero, pero quedan pendientes unos 3 millones de dólares, con acciones civiles en curso para congelar las propiedades y recuperar el dinero de los familiares.

Manivel se declaró inocente de tres cargos, incluido el robo del Commonwealth Bank por retirar el dinero y manejar negligentemente el producto del delito.

Fue arrestada en el aeropuerto de Melbourne en marzo cuando supuestamente intentaba volar a su casa en Malasia con un boleto de ida con alrededor de $ 11,000 en efectivo, lo que constituye otro cargo.

Singh se declaró inocente de los cargos que incluyen robo por retirar el dinero de Crypto.com del banco.

La abogada de Manivel, Jessica Willard, solicitó que su cliente fuera liberado bajo fianza con una garantía de $10,000 de su hermano.

Ella dijo que Manivel no sabía que se habían presentado cargos penales contra ella cuando trató de volar a casa para ver a su ex esposo e hijos.

Manivel ha estado bajo custodia desde su arresto hace más de seis meses y enfrenta otro año tras las rejas antes de que comience el juicio, argumentó Willard.

La fiscalía se opuso a la fianza sobre la base de que Manivel era un riesgo de fuga y su liberación podría dificultar la recuperación del dinero pendiente.

El magistrado Peter Reardon le otorgó la libertad bajo fianza a Manivel con estrictas condiciones, incluida que entregue su pasaporte y no pueda asistir a ningún punto de partida.

Manivel y Singh se enfrentarán a una audiencia de instrucciones en el tribunal del condado el 8 de noviembre.

Fuente: The Guardian