Investigado junto al expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski Pandora Papers: El papel del empresario Gerardo Sepúlveda en las offshore investigadas por el caso Lava Jato en Perú
La filtración de documentos revela sus beneficiarios, fines y movimientos Pandora Papers: Familia Luksic aparece con más de 20 sociedades en paraísos fiscales y territorios de baja tributación Muchas de las sociedades son desconocidas y no figuran en ningún documento público, ya que fueron constituidas con fines distintos al de ejercer el control de los negocios del grupo Luksic, sino para administrar el patrimonio personal y familiar de Andrónico y Guillermo Luksic Craig
Publicarán hoy documentación completa de #PanamaPapers Expectativa frente al anuncio de la publicación completa de la base de datos de la compañía de abogados Mossack Fonseca, en la que se podrán conocer los nombres de las más de 200 mil empresas constituidas en paraísos fiscales.
Bolivia: Gobierno solicita identificar empresas vinculadas a Papeles de Panamá Al menos 95 empresas nacionales, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas figuran en los documentos del caso.
Panama Papers: Algunos de los casos en Chile y América Latina En Chile, entre los nombres vinculados a la empresa panameña Mossack Fonseca destacan el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez, el dueño de la empresa El Mercurio, Agustín Edwards y el ex ministro de Hacienda y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc.