Camila Flores unter Verdacht: Staatsanwaltschaft prüft 228 Millionen im «Cuota Flores»-Fall und Chat-Inhalte

Originalbeitrag: “Estoy perdiendo como $80 millones”: Fiscalía revisa chat de Camila Flores e indaga $228 millones en el caso “Cuota Flores”

Die Ermittlungen gegen Camila Flores wegen mutmaßlichem Steuerbetrug im sogenannten «Cuota Flores»-Fall nehmen weiter Fahrt auf, nachdem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft Transaktionen über mehr als $200 Millionen und den Inhalt eines Chats, den die Senatorin von Renovación Nacional (RN) während des letzten Wahlkampfs führte, analysiert. In diesem Chat erklärte sie, dass sie «$80 Millionen verliert».

Der Austausch, geführt mit Heidi Serrat, einer ihrer Beraterinnen, wurde in Nachrichten festgehalten, die nun Teil des Materials sind, welches die Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Verfahrens über mögliche Zahlungen an Angestellte „elástico“, die später zurück an die Parlamentarierin geflossen sind, um persönliche Ausgaben zu decken, untersucht und das im Laufe der Zeit weitere Ermittlungsstränge hinzugefügt hat.

Laut Teletrece beginnt das Gespräch, indem die damalige Abgeordnete auf eine Person mit dem Nachnamen Reyes und eine Beschwerde über eine ausstehende Zahlung verweist.

In den Aufzeichnungen schrieb die Parlamentarierin: „Hallo. Reyes beschwert sich über ausstehende Zahlungen. Alter de mie… wozu er gut ist“. Die Antwort von Serrat lautete: „Ja, er hat mich angerufen, laut ihm hat er meine Nachricht nicht verstanden“. Die Reaktion von Flores ließ nicht lange auf sich warten, sie fügte hinzu: „Alter pelotudo“. Danach antwortete ihre Beraterin: „Aber er kommt schon her“, was darauf hindeutet, dass die Angelegenheit bezüglich der Zahlung in Bearbeitung war.

Der bedeutendste Moment im Austausch trat ein, als die Parlamentarierin ihre Besorgnis über die Zahlen im Abrechnungsprozess äußerte. Laut den von der Staatsanwaltschaft durchgesehenen Nachrichten stellte Flores fest: „Wenn wir 160 haben, verliere ich circa $80 Millionen“. Auf diese Aussage antwortete Serrat: „Achte darauf, dass die Beträge auch realistisch sein müssen“. „Ja“, antwortete die aktuelle Senatorin, und beendete damit ein Gespräch, das Teil der Analyse ist, die die Staatsanwaltschaft über die Wahlabrechnungen durchführt und sich an die anderen Aspekte des Falls anreiht.

Staatsanwaltschaft prüft Transaktionen über mehr als $200 Millionen

Parallel zu der Analyse der Gespräche hat die Staatsanwaltschaft, wie aus Teletrece-Reportagen hervorgeht, neue Maßnahmen beim Finanzamt beantragt, nachdem Unregelmäßigkeiten und Unstimmigkeiten in den von Flores übermittelten Zahlen festgestellt wurden.

Ein Bericht, der an das SII gesendet wurde, teilte mit, dass für das Jahr 2025 ein Betrag von $228.319.963 im Zusammenhang mit erhaltenen Rechnungen oder ausgestellten Kaufrechnungen angegeben wurde, der die Summe der in diesem Zeitraum gemeldeten Einnahmen übersteigt.

Aus diesem Grund beabsichtigt die Staatsanwaltschaft, die auf die Verfolgung der Geldflüsse abzielt, aufzuklären, woher diese Bewegungen stammen.

„Camila Flores bewahrte Geld in Umschlägen in ihrem Kleiderschrank auf“

Es ist anzumerken, dass andere analysierte Nachrichten ebenfalls in die Akte aufgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft hat Austauschprotokolle von Personen durchgesehen, die mit Flores gearbeitet haben, darunter ihre Sekretärin Yolanda Olfos und ihren ehemaligen Berater Julio Lillo.

Konkret soll Lillo angegeben haben, dass Percy Marín, der Ex-Partner von Flores, ihm versicherte, dass die Lobbyarbeit für das Gesetz über Notare dazu geführt hat, dass Gelder an Parlamentarier verteilt wurden, und erläuterte ihm, dass Camila Flores „Geld in Umschlägen in ihrem Kleiderschrank aufbewahrte“.

Der ehemalige Berater gab an, dass er persönlich gesehen habe, wie die Parlamentarierin von RN morgens um 7 Uhr einen Umschlag von Carlos Swett, dem ehemaligen Präsidenten der Notar- und Eintragungsassoziation, entgegenehm, „inmitten des Wahlkampfs und kurz nachdem das neue Notargesetz im Kongress diskutiert wurde“.

„Camila Flores zahlte alles in bar: die Druckerei, das Radio, die Aktivisten, alle wurde in bar bezahlt. Was könnte Carlos Swett Camila Flores in einem braunen Umschlag um 7:00 Uhr morgens gegeben haben, wenn nicht Geld?“, so Lillo gegenüber der Staatsanwaltschaft, wie Ciper berichtete.