Fall ‘Cuota Flores’ weitet sich aus: Ehemaliger Berater soll entscheidende Bankunterlagen und WhatsApp-Nachrichten zur Aufklärung liefern

Originalbeitrag: Caso “Cuota Flores” se agranda: exasesor habría entregado cartolas y WhatsApp clave para seguir la plata

Die Ermittlung gegen die Senatorin Camila Flores (RN) wegen des möglichen Vergehens der Steuerhinterziehung im sogenannten Fall «Cuota Flores« gewinnt an Umfang. Am Mittwoch führten Beamte des OS9 der Carabineros und die Staatsanwaltschaft von Valparaíso eine Durchsuchung ihrer Büros im Kongress durch. Laut CIPER fand diese Maßnahme aufgrund der „substanziellen Zusammenarbeit“ eines ehemaligen Beraters statt, der Bankauszüge und WhatsApp-Nachrichten geliefert haben soll, die entscheidend sind, um die Geldflüsse zu verfolgen, die die Parlamentarierin angeblich aus den Gehältern ihrer Mitarbeiter angeeignet hat.

Die Staatsanwaltschaft von Valparaíso leitete diese Untersuchung nach einer anonymen Anzeige ein, die besagt, dass Flores während ihrer Zeit als Abgeordnete angeblich „forderte“, dass ein Teil der Gehälter ihrer Mitarbeiter in bar für persönliche Ausgaben übergeben wurde. Dieses Verfahren wurde von den Angestellten als «Cuota Flores» bezeichnet.

Diese Situation hat sich angeblich über mindestens sieben Jahre hingezogen und umfasst einen Betrag von nahezu 300 Millionen , wobei die Sekretärin der Gesetzgeberin, Yolanda Olfos, zentral in der Operation involviert war und für die Organisation der Geldbeschaffung unter den Mitarbeitern zuständig war, die von Flores mit Mitteln des Kongresses angestellt worden waren.

Computert und Handy von Flores beschlagnahmt

Wie bekannt wurde, fand während des Eingriffs in den Büros der rechten Parlamentarierin die Beschlagnahmung ihres Dienstcomputers, ihres persönlichen Handys, Ordner mit Buchhaltungsdokumenten und die Datenerfassung von den Servern der Kammer statt.

Parallel dazu begaben sich andere Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft zu ihrer Wohnadresse in Viña del Mar, um ähnliche Maßnahmen durchzuführen.

Bankauszüge, WhatsApp-Gespräche und Lobbyarbeit

Der wahre Wendepunkt, so berichtete CIPER, war die Zusammenarbeit des ehemaligen Beraters JL. Dieser Zeuge soll nicht nur zweimal vor der Staatsanwältin für komplexe Ermittlungen von Valparaíso, Paola Castiglione, ausgesagt haben, sondern hat auch konkrete Beweismittel geliefert: Bankauszüge und Protokolle von WhatsApp-Gesprächen , die „ermöglicht haben, den Geldfluss nachzuvollziehen, der in der anonymen Anzeige erwähnt wurde, die die Untersuchung eingeleitet hat“.

Dank dieser Beweismittel ist die Staatsanwaltschaft nicht mehr nur auf Zeugenaussagen angewiesen, sondern kann den Geldfluss überwachen, den Flores sich angeblich angeeignet hat.

Die Ermittlung gegen die rechte Senatorin hat an Umfang gewonnen, nachdem die Aussagen des ehemaligen Beraters sie mit Lobby-Aktivitäten in Verbindung gebracht haben, die mit dem Notariats- und Registrierungsreformgesetz zusammenhängen, das am 2. April in Kraft trat.

Die Verbindung ist kein Zufall: Flores war aktiv an der Bearbeitung des Gesetzentwurfs in der Kommission für Verfassung und Gesetzgebung beteiligt und dann in der gemischten Kommission. Zudem pflegte sie zusammen mit ihrem Ehemann eine enge Beziehung zum Präsidenten der Notar- und Konservatorenvereinigung, Carlos Swett, den sie seit seiner Zeit als Notar in Quilpué kennt, dem Distrikt, den sie damals vertrat.

Der Zeitpunkt des Durchsuchungsbefehls ist ebenfalls kein Zufall: am Donnerstag, den 7. Mai, wird der regionale Sicherheitsrat (CDE) der Staatsanwaltschaft die entsprechenden Informationen vor seinem Strafgericht vorlegen. Mit den bereits beschlagnahmten Bankauszügen und WhatsApp-Nachrichten sowie dem Zeugenaussagen eines ehemaligen Mitarbeiters kompliziert sich die rechtliche Situation von Camila Flores weiter.