Apuran investigaciones sobre transacciones criminales y civiles de Trump en Nueva York

Mientras el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a juicio esta semana en el Senado por cargos de incitar a la insurrección del Capitolio del 6 de enero, las investigaciones criminales y civiles de sus negocios se están acelerando en Nueva York.

Los fiscales de Manhattan que investigan el negocio inmobiliario de Trump en busca de posibles fraudes fiscales y de seguros han intensificado las entrevistas con testigos en los últimos meses y han contratado contadores forenses, aseveraron a Reuters cuatro personas familiarizadas con la investigación penal. 

Una investigación civil separada del fiscal general del Estado sobre si la empresa informó falsamente sobre el valor de las propiedades recibió un impulso el 29 de enero, cuando un juez de la Corte Suprema de Nueva York ordenó a la Organización Trump entregar documentos.

Se espera pronto una decisión de la Corte Suprema de EEUU Sobre si el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr, puede obtener ocho años de los registros fiscales de Trump y otra información financiera de la firma de contabilidad Mazars. Dos personas familiarizadas con la investigación criminal del fiscal de distrito esperan que el tribunal actúe este mes.

Las declaraciones de impuestos de Trump podrían proporcionar evidencia convincente en la investigación criminal si difieren significativamente de otros estados financieros reportados por la empresa Trump, dijo Daniel Horwitz, un abogado defensor de cuello blanco y exfiscal de Manhattan.

Pero además de los registros, dijo, los fiscales probablemente necesitarán testigos que puedan «testificar sobre documentos falsos y por qué fueron falsificados».

Los abogados de la Organización Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Organización Trump ha negado en los documentos judiciales que la empresa falsificara valores de propiedad y ha rechazado otras acusaciones que están investigando el fiscal de distrito de Manhattan Vance y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

Los abogados de Trump han intentado bloquear la divulgación de sus registros fiscales apelando la solicitud del fiscal de distrito de Manhattan ante la Corte Suprema de Estados Unidos. 

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