Es requerida por delitos de "legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquicimiento ilícito".

El joven fue captado por las cámaras con un arma de guerra y una camisa que decía "ODIO" en ruso

A la familia Velásquez Figueroa se le detectó técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades del país caribeño

A la pena remitida de sesenta días de prisión fue condenada la enfermera Karina Muñoz Arenas, acusada por el cuasi delito de homicidio de la adolescente de iniciales T

Ficalía les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito, dijo Saab