La PDI y el Ministerio Público desarticularon una red de lavado de dinero del Tren de Aragua, deteniendo a 52 personas y congelando 250 cuentas. La investigación reveló obstáculos por el secreto bancario, reavivando el debate legislativo. El senador Velásquez señaló: “El crimen organizado y la corrupción se combaten con transparencia a fondo de quienes ejercemos el servicio público”.

Mario Marcel ratificó que el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica incluirá la posibilidad de acceder a cuentas bancarias en casos de crimen organizado, incluso antes de una investigación judicial.

Juan Carlos Minero, socio de una financiera acusada de lavado de dinero, enfrenta nuevos cargos por delincuencia organizada, tras revelarse operaciones millonarias irregulares.

El arresto de Juan Manuel Muñoz expone una red de impunidad en la que el crimen organizado operó con permisos estatales para saquear combustibles y lavar dinero a través de negocios legalizados.

El juez a cargo del caso validó la legalidad del proceso y la suficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Ciudad de México, que también investiga al imputado por otros delitos graves y la captación de jóvenes para actividades ilícitas.

Fuentes cercanas al proceso señalan que el trato podría implicar la cooperación del "Ratón" como testigo en otros casos judiciales

La estafa de $Libra no se detuvo en las fronteras argentinas. Como toda gran operación financiera que promete fortunas en tiempo récord, su onda expansiva cruzó el Río de la Plata y alcanzó a sectores estratégicos de Chile.

El periodista aún enfrenta varios cargos, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, defraudación fiscal y extorsión

Los familiares del excandidato a la alcaldía de Chignahuapan, también están siendo investigados por su presunta participación en este delito

El imaginario del crimen organizado tiene como modelo al narcotráfico que viene de afuera, pero hay suficientes antecedentes para decir que Chile -desde los orígenes de esta actividad ilícita- tiene una participación activa en su desarrollo.