Reportaje Caso Riggs: Robo con bendición judicial Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a seis altos oficiales (r) del ejército por el delito de malversación de caudales públicos, y ordenó devolver a los herederos de Pinochet 24 bienes inmuebles incautados y cerca de 5 millones de dólares depositados en cuentas bancarias.
Caso mantiene preso a estrecho ex colaborador de Néstor Kirchner Tribunal argentino insta a juez a investigar a Cristina Fernández por lavado de dinero La Cámara Federal argentina instó al juez Sebastián Casanello a que incluya a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la investigación por presunto lavado de dinero que mantiene preso desde hace más de un año al empresario adjudicatario de obra pública durante su mandato Lázaro Báez
Cámara de Diputados OAS, Odebrecht y Petrobras: Aprueban Comisión Investigadora por campañas de Enríquez-Ominami y Bachelet Empresa ligada a la concesión de construcción del Puente Chacao es investigada por haber entregado dineros a políticos chilenos en medio de la carrera presidencial de 2013.
La "Santa Sede" lleva décadas involucrada en el lavado de dinero de las mafias Sobre 5000 cuentas sospechosas en el Banco del Vaticano Ahora se encuentra en un proceso de revisión de las cuentas y pretenden regularizar estos hechos. Sin embargo, desde el Estado del Vaticano siguen poniendo trabas a la investigación.
Rohtschild ofrece un paraíso fiscal en Reno, Nevada Lavado de dinero en Estados Unidos: otro gran paraíso fiscal Los dinero lavados serían ocultados, principalmente, en la adquisición de propiedades de lujo a nombre de entidades anónimas.
Argentina El fiscal Marijuan imputó a Cristina Kirchner por la causa contra Lázaro Báez Tras la extensa declaración que ofreció Leonardo Fariña ante el juez Sebsastián Casanello, el fiscal decidió imputar a la expresidenta y al exministro de Planificación, Julio De Vido, junto a otras personas cuyos nombres no trascendieron porque rige el "secreto de sumario". De acuerdo a fuentes judiciales, Fariña "apenas" mencionó a Cristina Kirchner.
Argentina Lázaro Báez fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py El empresario santacruceño, que ayer fue detenido por orden del juez Casanello, fue trasladado junto a su contador a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra también a su hijo Martín Báez.
Corrupción y lavado de dinero Argentina: Macri complicado por la causa Panama Papers La filtración de millones de documentos conocida como Panamá Papers incluye al presidente como director de una empresa off shore en un paraíso fiscal de Bahamas. Esa a operación nunca fue incluida en sus declaraciones juradas. ¿Qué salieron a decir desde su gobierno para defenderlo? Enterate a continuación.
Durante el 2015 Fuerte aumento de denuncias sobre lavado de dinero Todas las entidades financieras están obligadas por ley a comunicar las actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El año pasado esta entidad pública recibió 3.150 denuncias, en tanto el 2014 sólo 2.175.