El político asegura tener pruebas incriminatorias de la gestión de Petró Poroshenkon y del exvicepresidente Joe Biden y explica cómo era el procedimiento de blanqueo de capitales

Policía portuguesa allanó su casa ubicada en Oporto ante lo que el deportista se dispuso a colaborar con la justicia

EE.UU. asegura que los individuos están implicados en el robo y blanqueo de criptodivisas bajo órdenes de equipo informático de Corea del Norte

Las investigaciones en torno a agentes del mundo del fútbol español y el blanqueo de capitales han escalado a los clubes más populares de país

Fichajes ficticios, evasión fiscal, compra de inmuebles lujosos y lavado de dinero empaña el fútbol español en este momento

Las autoridades detuvieron recientemente a un residente de Ohio por acusaciones de dirigir un equipo ilegal de lavado de dinero en la Dark Web

Sobre la cuestionada «administración» de Guaidó ya pesan varias pruebas de financiamiento ilegal y malversación de fondos Los intentos de Juan Guaidó y su familia, así como del abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, por evadir o tapar cualquier información sobre el financiamiento ilícito al diputado opositor con dinero sucio son en vano

Cada vez aparecen más lazos del líder opositor con tramados de corrupción, paramilitarismo, lavado de dinero y malversación de fondos La vinculación del diputado opositor Juan Guaidó —quien este 23 de enero cumplió un año como autoproclamado «presidente interino de Venezuela»— con el lavado de dinero fue noticia recientemente, cuando la agencia británica Reuters publicó […]

Este 23 de enero se cumple un año de la autojuramentación de Juan Guaidó, líder opositor manchado por graves casos de malversación de fondos, desfalco y lavado de dinero, todo denunciado por grandes medios de comunicación Fondos proveniente de actividades ilícitas, como malversación y lavado de dinero, recibió la extrema derecha venezolana, liderada por el […]

Informe de la FINMA asegura que la corrupción retrasa la adopción de criptomonedas pues se pierde confiabilidad en su uso