Desde 2007 han sido condenadas 190 personas Estudio: Condenas por lavado de dinero en Chile crecieron en un 13% en 2018
Delito de lavado de activos Perú: Dictan 36 meses de prisión para otro implicado en caso de Keiko Fujimori El juzgado dictó una orden de captura nacional e internacional contra el empresario Giancarlo Bertini Vivanco
La expresidenta no será procesada por "la ruta del dinero K" Juez dicta falta de mérito de Cristina Fernández en causa por lavado de dinero Por la misma causa, que fue elevada a juicio oral la semana pasada, se encuentra en prisión preventiva -desde abril de 2016- Lázaro Báez
El mayor escándalo mundial de corrupción Documental “The Panamá Papers” ya tiene su primer tráiler oficial Narrado por el actor Elijah Wood, el filme está producido por la ganadora del Oscar Laura Poitras y se estrenará en la plataforma para televisión Epix
El astro viene de perder un juicio en España Fiscal argentino imputa a Messi y a su padre por supuesto lavado de dinero La decisión también alcanza a "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación Leo Messi
Prisión preventiva y hasta 10 años de condena en caso de ser encontrada culpable Keiko Fujimori a la cárcel por lavado de dinero El juez consideró que hay fuertes sospechas que ordenó el blanqueo de capitales para financiar su campaña luego de recibir un millón de dólares de la empresa Odebrecht
Por el presunto delito de lavado de activos Justicia peruana ordena 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori Tras el dictamen, la defensa de la política anunció que apelará la decisión de la Justicia. "Vamos a apelar", dijo Giuliana Loza, abogada de Fujimori
Tercera denuncia en su contra en el ejercicio de su mandato Policía Federal acusa a Michel Temer y a su hija de corrupción y lavado de dinero El Presidente brasileño habría usado empresas de un amigo suyo para recibir dinero irregular de la empresa Rodrimar, a través de una compleja ingeniería financiera
Perú Keiko Fujimori es detenida por presunto lavado de dinero La orden de detención fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la nación suramericana
Todos los casos guardan relación con hechos revelados por empresarios que decidieron colaborar con la justicia y que lo implican directamente en el cobro de comisiones ilegales Corrupción en Brasil, ¿Quién protege a Michel Temer? La sostenibilidad del régimen de Michel Temer se fundamenta en el poder que impone la derecha dentro del parlamento brasileño. Prueba de ello es la protección blindada que los diputados que integran este seno le prestan al empresario, al bloquear varias acusaciones que lo señalan directamente en la comisión de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero.