Arturo Elías Beltrán, Procurador General suplente mexicano, anuncio que él país reforzara el combate contra el lavado de dinero

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a seis altos oficiales (r) del ejército por el delito de malversación de caudales públicos, y ordenó devolver a los herederos de Pinochet 24 bienes inmuebles incautados y cerca de 5 millones de dólares depositados en cuentas bancarias.

La Cámara Federal argentina instó al juez Sebastián Casanello a que incluya a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la investigación por presunto lavado de dinero que mantiene preso desde hace más de un año al empresario adjudicatario de obra pública durante su mandato Lázaro Báez

Empresa ligada a la concesión de construcción del Puente Chacao es investigada por haber entregado dineros a políticos chilenos en medio de la carrera presidencial de 2013.

Ahora se encuentra en un proceso de revisión de las cuentas y pretenden regularizar estos hechos. Sin embargo, desde el Estado del Vaticano siguen poniendo trabas a la investigación.

Los dinero lavados serían ocultados, principalmente, en la adquisición de propiedades de lujo a nombre de entidades anónimas.

Tras la extensa declaración que ofreció Leonardo Fariña ante el juez Sebsastián Casanello, el fiscal decidió imputar a la expresidenta y al exministro de Planificación, Julio De Vido, junto a otras personas cuyos nombres no trascendieron porque rige el "secreto de sumario". De acuerdo a fuentes judiciales, Fariña "apenas" mencionó a Cristina Kirchner.

El empresario santacruceño, que ayer fue detenido por orden del juez Casanello, fue trasladado junto a su contador a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra también a su hijo Martín Báez.

La filtración de millones de documentos conocida como Panamá Papers incluye al presidente como director de una empresa off shore en un paraíso fiscal de Bahamas. Esa a operación nunca fue incluida en sus declaraciones juradas. ¿Qué salieron a decir desde su gobierno para defenderlo? Enterate a continuación.

Todas las entidades financieras están obligadas por ley a comunicar las actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El año pasado esta entidad pública recibió 3.150 denuncias, en tanto el 2014 sólo 2.175.