El juez federal Sebastián Casanello descartó que la ex presidenta de Argentina esté involucrada en la investigación que lleva adelante por presunto lavado de dinero contra, entre otros, el empresario Lázaro Báez. Conocé los detalles a continuación.
Cinco años de cana que no se van a cumplir en cana y millonarias sumas de dinero que para estos delincuentes significan lo que para uno son 40 lukas, son los castigos que componen la sentencia que deberá cumplir el directorio de La Polar.
Las organizaciones criminales "lavan” aproximadamente 29 mil millones de dólares cada año entre México y Estados Unidos, reveló el subprocurador general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kenneth Blanco.
Corporación Administrativa del Poder Judicial podrá entregar a la Unidad de Análisis Financiero información contenida en su base de datos, para los procesos de prevención y detección de estos delitos.
Casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- podrán reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.
El grupo financiero Penta aparece en un escándalo en que al financiamiento secreto de la ultraderecha se unen acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero.
