La nueva denuncia de la Fundación Alameda incorpora a 1.200 aportantes a la campaña electoral que resultaron apócrifos, y plantea la posibilidad de que se haya utilizado dinero de las arcas públicas

Se estima que los falsos aportes a la campaña electoral de 2017 suman al menos 85 millones de pesos, unos 3,1 millones de dólares al cambio actual

La Corte Federal de Miami informó que dos miembros de la trama para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA fueron arrestados el miércoles

El ente regulador asegura que la entidad financiera expandió su cartera de negocios "considerablemente"

Entre los capturados se encuentran Giuseppe Corona, identificado por los investigadores como figura principal emergente de la Cosa Nostra

La Zona Libre de Colón en Panamá ha traído durante mucho tiempo el lavado de dinero

Se encontró efectivo en distintas divisas, como dólares, guaraníes, pesos argentinos y reales brasileños

Según un nuevo informe del Vaticano, Las transacciones en paraísos fiscales están al límite de la legalidad “tanto desde el punto de vista normativo como ético” y provocan una transferencia de ingresos, fuente de mayor desigualdad en el sistema económico, aseveró un documento del vaticano aprobado por el Papa

Las autoridades judiciales belgas descubrieron la desaparición en el marco de una investigación de lavado de dinero relacionadas al difunto dictador.

La Fiscalía paraguaya pidió elevar a juicio oral la causa de los billetes venezolanos incautados en febrero de 2017 en Paraguay, que tiene dos detenidos y tres personas declaradas en rebeldía procesal