Criticism has persisted since the dismantling of the Aragua Train network on June 2, which illegally transferred over $75 billion out of the country. The Financial Analysis Unit (UAF) issued alerts on multiple occasions to prosecutor Ángel Valencia regarding suspicious operations, raising questions about why action was not taken sooner.

Mientras el operativo que desmanteló la mayor estructura financiera del Tren de Aragua en Chile genera interrogantes sobre fallas en la prevención del lavado de activos, documentos revelan que la Unidad de Análisis Financiero sí informó al fiscal nacional con hasta dos años de anticipación

Die Einheit für Finanzanalyse (UAF) hat mehrfach Warnungen über unrechtmäßige Finanzbewegungen des Tren de Aragua Netzwerks an den Nationalstaatsanwalt geschickt, während $75 Milliarden aus dem Land abgezogen wurden. Dies wirft Fragen zur Effizienz der Finanzüberwachungsbehörden auf.

¿Cuál es la línea divisoria entre tráfico de influencias y un favor personal? ¿Cuál el límite para considerar las relaciones nacidas a posteriori de ejercer cargo público una trama corrupta o pasar a ser tráfico de influencias? Sin una ley que lo señale, entramos en el limbo.

Las declaraciones de los 82 testigos citados, incluyendo figuras como el gobernador de São Paulo y allegados a Bolsonaro, se llevarán a cabo de forma remota y simultánea hasta el 2 de junio para evitar inconsistencias.

El fiscal apeló verbalmente la medida cautelar que no otorgó prisión preventiva a los exfuncionarios y seguirán detenidos hasta resolución de Corte

La organización trasladó "más de 5.000 toneladas de residuos peligrosos de aparatos eléctricos, obteniendo beneficios económicos que superan el millón y medio de euros"

La llamada Conferencia de Presidentes de la Eurocámara votó de manera unánime a favor de apartar de su cargo a Kaili, y pedirá este mediodía la validación de la propuesta en el hemiciclo, donde es necesaria una mayoría de dos tercios.

Organización criminal y tráfico de influencias sin algunos de los delitos por los que será investigado el Presidente de Perú, Pedro Castillo.

Producto de las amenazas el pasado 7 de octubre no dieron cobertura a la “marcha por la paz” convocada por ciudadanos y transportistas