Öffentliche Mittel, private Gewinne: Die geheime Ausgabenaffäre des Militärs zur Finanzierung einer Wohnung in Las Condes durch Izurieta

Originalbeitrag: Plata pública, ganancias privadas: la trama de gastos reservados del Ejército con que Izurieta financió un departamento en Las Condes

Der ehemalige Armeeoberbefehlshaber und ehemalige Verteidigungsstaatssekretär während der ersten Amtszeit von Sebastián Piñera, Óscar Izurieta Ferrer, wurde am Dienstag vom Vierten Untersuchungsgremium Santiago wegen zweier Delikte des Geldwäsche, verurteilt, nachdem bewiesen wurde, dass er auf betrügerische Weise Geld veruntreut hatte, das aus den geheimen Ausgaben der Institution abgezweigt wurde, um den Kauf einer Wohnung in Las Condes zu finanzieren.

Das einstimmige Urteil (Fallnummer 274-2026) stellte sowohl die Begehung des Verbrechens als auch die schuldige Beteiligung des ehemaligen Generals an den Geschehnissen des Falls «Geheime Ausgaben» fest.

Das Urteil beruhte vollständig auf der Anklage, die von der Einheit für Wirtschaftsstraftaten und Antikorruption der Regionalen Staatsanwaltschaft Los Lagos eingereicht wurde, nachdem erwiesen worden war, dass der einstige Militärchef ein Geflecht von Operationen zur Verbergung der illegalen Herkunft öffentlicher Mittel aus dem vertraulichen Budget der Institution durchgeführt hatte.

Die Regionale Staatsanwaltschaft Los Lagos stellte fest, dass Izurieta zwischen 2010 und 2018, während der Kommandos der Generäle Juan Miguel Fuentealba und Humberto Oviedo, monatliche Barzahlungen unter dem Titel „Unterstützung für EX-CJE“ erhielt, die geschätzt $61.200.000 erreicht haben und die er zur Erwerbung einer Eigentumswohnung verwendet hat, die er anschließend vermietete und millionenschwere Gewinne erzielte.

In seinen Überlegungen stellte das Gericht fest, dass Fuente-Alba und Oviedo seit 2010 regelmäßige Geldsummen übergaben, die in der Regel monatlich, in Bar und ohne jegliche Buchhaltung stattfanden, wobei die Beträge von $400.000 im Jahr 2010 bis zu einer Million Pesos im Jahr 2017 reichten.

Das Urteil fügte hinzu, dass, entsprechend den Unterlagen, sie Gelder als geheime Ausgaben für andere Zwecke als die gesetzlich genehmigten verwendeten, darunter die monatliche Auszahlung von Geld für den persönlichen Gebrauch der ehemaligen Oberkommandeure.

Der Fall stellt die erste Verurteilung in der ordentlichen Justiz wegen Geldwäsche dar, die aus Betrug gegenüber dem Fiskus im oberen Militärkommando hervorging. Es handelt sich um einen Fall, der parallel zum Verfahren in der Militärjustiz entwickelt wurde, das von der Ministerin im Überprüfungsverfahren Romy Rutherford wegen Unterschlagung öffentlicher Mittel in Höhe von über $6.300 Millionen zwischen 2006 und 2010 eingeleitet wurde.

Die „Monatspauschale“, der Geldabfluss und die Wohnung in Las Condes

Laut der Untersuchung, die von der regionalen Staatsanwältin Carmen Gloria Wittwer und dem Antikorruptionsanwalt Marco Muñoz Becker geleitet wurde, summierten sich die Beträge der Monatspauschale, die Izurieta erhielt, zu einem geschätzten fiskalischen Schaden zwischen $61,2 Millionen und $78 Millionen.

Während des Prozesses betonte die Staatsanwaltschaft, dass die geheimen Ausgaben gesetzlich und verfassungsmäßig ausschließlich für Zwecke der öffentlichen Ordnung, inneren Sicherheit, Auslandsaufklärung und Gegenaufklärung (DINE) zugewiesen sind, insbesondere in Krisenzeiten wie nach dem Erdbeben von 2010 oder dem Seestreit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

Nach Angaben von EnEstrado konnte die Staatsanwaltschaft gegenüber der Verteidigung, die eine angebliche Zuweisung zum Personenschutz geltend machte, nachweisen, dass der ehemalige Kommandant bereits über ein offizielles Fahrzeug, einen Personenschutz und Servicepersonal verfügte, die aus dem regulären Budget der Institution finanziert wurden.

Die Anklage bewies, dass Izurieta die geheimen Ausgaben verwendet hat, um eine Wohnung in Las Condes (Gebäude Atalaya) für 7.600 UF zu kaufen, wobei 5.600 UF bar gezahlt wurden und der Rest durch ein Hypothekendarlehen gedeckt war. Von 2010 bis 2015 finanzierte er zwischen 36 und 54 Raten von den Darlehensschuld mit diesen öffentlichen Geldern. Anschließend vermietete er die Unterkunft zu Beträgen zwischen 34 und 36 UF monatlich, wodurch er illegale Gewinne von etwa $166.228.700 zwischen 2010 und 2025 erzielte.

Um das Eigentum und die Herkunft des Geldes zu verbergen, übertrug er 2021 die Immobilie an seine Tochter, die ihm eine umfangreiche Vollmacht erteilte, um weiterhin die Mieten zu kassieren. Seit 2022 leitete er einen Teil der Mieteinnahmen auf die Konten seiner Frau. Als der Skandal 2019 öffentlich wurde, versuchte der ehemalige Kommandant in Chef, die Einnahmen durch Steuerkorrekturen beim SII für $51,2 Millionen (Zeitraum 2013-2018) zu legitimieren, indem er diese fälschlicherweise unter dem Titel „Einkünfte nach vereinfachter Buchhaltung, Tabellen, Verträge und andere Einkünfte“ registrieren ließ, berichtete EnEstrado.

Der Schlüsselbeweis und die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe

Die Untersuchung stützte sich auf Buchhaltungs- und Bankgutachten, die von der Brilac und Bridec der PDI seit 2005 durchgeführt wurden. Der Schlüsselbeweis war ein internes Protokoll des Oberkommandos, das in der Militärjustiz gefunden wurde, und das illegal aufbewahrt wurde, trotz einer ausdrücklichen Anordnung, die Beweismittel für Zahlungen zu vernichten. Angesichts des institutionellen Geheimnisses, das vom Militär geltend gemacht wurde, um Informationen zu verweigern, wandte sich die Staatsanwaltschaft an das Oberste Gericht, das die Übergabe der Dokumente anordnete.

Nachdem die strafrechtliche Verantwortung nachgewiesen wurde, beantragte der regionale Staatsanwalt Marco Muñoz für Izurieta die „Verhängung einer Haftstrafe von acht Jahren in der niedrigsten Schwere, eine Geldstrafe von 500 monatlichen Steuereinheiten, die Einziehung einer Immobilie sowie der daraus erzielten Nutzen und Gewinne und die dauerhafte Unfähigkeit für öffentliche Ämter, zusammen mit anderen ergänzenden Maßnahmen“.