Las investigaciones derivan de la publicación de los “Papeles de Panamá”. SAT solicitó listas de clientes que operen en paraísos fiscales De acuerdo con la agencia Reuters, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), una lista con los nombres de sus clientes locales que cuenten con transacciones en paraísos fiscales.
Publicarán hoy documentación completa de #PanamaPapers Expectativa frente al anuncio de la publicación completa de la base de datos de la compañía de abogados Mossack Fonseca, en la que se podrán conocer los nombres de las más de 200 mil empresas constituidas en paraísos fiscales.
¿Dónde está el producto del trabajo del pueblo? Once mil y medio millones de documentos del estudio legal panameño “Mossak Fonseca” sobre la creación de 214 mil sociedades “off-shore” con ramificaciones por todo el mundo fueron divulgados públicamente tras la investigación realizada por una cadena de periodistas conscientes de su responsabilidad profesional
Paraísos fiscales Wikileaks critica manejo comunicacional de los «Papeles de Panamá»: Todo debe ser público Afirmó que no deberían esconder documentos.
España: Grandes bancos vinculados a casos de Papeles de Panamá Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Santander y Sabadell colaboraron con algunos de sus clientes para facilitar que evadieran impuestos a través de los paraísos fiscales.
Exdirector del Fondo Monetario Internacional implicado en escándalo de Papeles de Panamá Una filial del fondo de inversiones que Dominique Strauss-Kahn dirigió ayudaba a crear y administrar sociedades en varios paraísos fiscales.
Bolivia: Gobierno solicita identificar empresas vinculadas a Papeles de Panamá Al menos 95 empresas nacionales, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas figuran en los documentos del caso.
Islandia: Dimite primer ministro tras escándalo de Papeles de Panamá La presión social y ciudadana expresada en masivas protestas en la capital hicieron que el primer ministro diera un paso al lado.
Altos cargos chilenos vinculados a escándalos por filtraciones ¿Quién es Alfredo Ovalle, implicado en los Papeles de Panamá? Utilizó la sociedad Sierra Leona para invertir en los sectores minero, agrícola y de inversiones, recibir dividendos de sus inversiones y abrir cuentas bancarias en varias entidades.