El bufete panameño Mossack Fonseca intentó desesperadamente en el año 2016 contener las consecuencias de la filtración e identificar a sus propios clientes
De acuerdo con la agencia Reuters, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), una lista con los nombres de sus clientes locales que cuenten con transacciones en paraísos fiscales.
Expectativa frente al anuncio de la publicación completa de la base de datos de la compañía de abogados Mossack Fonseca, en la que se podrán conocer los nombres de las más de 200 mil empresas constituidas en paraísos fiscales.
Once mil y medio millones de documentos del estudio legal panameño “Mossak Fonseca” sobre la creación de 214 mil sociedades “off-shore” con ramificaciones por todo el mundo fueron divulgados públicamente tras la investigación realizada por una cadena de periodistas conscientes de su responsabilidad profesional
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Santander y Sabadell colaboraron con algunos de sus clientes para facilitar que evadieran impuestos a través de los paraísos fiscales.
Utilizó la sociedad Sierra Leona para invertir en los sectores minero, agrícola y de inversiones, recibir dividendos de sus inversiones y abrir cuentas bancarias en varias entidades.
