lavado de dinero
Parnas reafirma ante CNN vínculo de Guaidó con Alejandro Betancourt
Francisco Convit bajo la lupa: el primo y socio del financista de Guaidó, Alejandro Betancourt
Reuters lo confirma: Juan Guaidó recibe dinero de la corrupción
Operador financiero suizo advierte que la tecnología blockchain permite lavado de dinero y evasión fiscal
Legislación contra lavado de dinero es aplicable a criptomonedas
The Intercept (III): Chats filtrados entre Moro y fiscal que encarceló a Lula revelan colaboración prohibida y dudas sobre la evidencia
The Intercept (II): Fiscales que acusaron a Lula conspiraron en mensajes secretos para evitar que ganara las elecciones de 2018
Caso Odebrecht: Detienen a exdirector de Petróleos Mexicanos
