Expolicía está imputado por los delitos de malversación, lavado de activos y falsificación de instrumento público. De acuerdo a los antecedentes que manejaría el Ministerio Público, Espinosa repartía parte del dinero sustraído en la cadena que elaboraba la malversación y se dejaba el resto, depositándolo en cuentas corrientes suyas y de su esposa, Magdalena Neira, quien está imputada por el delito de lavado de activos.